Согласно заявлениям минюста Турции, действовала крупная ОПГ, а не отдельные фирмы. Лидеров сети турецкие правоохранители назвали «израильскими криминальными баронами» — они назначали представителей в разных странах, которые создавали там сервисные центры, консалтинговые и туристические компании — для расширения и функционирования мошеннической сети. Inefex, Quantum AI, Algo Education и Exentral-Int — все это названия платформ, через которые собирались средства вкладчиков. Со временем, не видя результатов и не имея возможность вернуть вложения, люди начинали жаловаться. По мере накопления жэалоб на какую-то платформу фирмы меняли на другие.

С клиентами в итоге общались на их родном языке. Сотрудникам присваивались кодовые имена и вымышленная «история жизни», которая иногда включала утверждение, будто они закончили престижные университеты — Оксфордский и т.п. Перед началом работы они проходили проверку на полиграфе — проверяли отсутствие связей с правоохранительными органами. Сотрудникам запрещалось приносить телефоны в офисы, и запрещалось говорить на работе на иврите. Первоначально жертв просили переводить небольшие суммы, а затем — увеличивать вклады. Когда инвесторы пытались вывести свои деньги, им сообщали, что счет заблокирован, и что им необходимо перевести дополнительные суммы для уплаты налогов или снятия блокировки. Но, по данным следствия, средства вообще не инвестировались, а присваивались мошенниками.

Читайте также: Арестованы члены банды, которая грабила курьеров

Согласно выводам разведки MIT, после того, как Израиль запретил работать с бинарными опционами в 2017 году, многие местные операторы таких систем перенесли эту деятельность в другие страны. Турецкая прокуратура при этом утверждает, будто «израильские мошенники» прямо инструктировали своих людей не обманывать граждан Израиля и США.

Йоав Итиэль, Walla